美國聯邦檢察官指控一名委內瑞拉國籍男子，涉通過加密貨幣錢包與空殼公司，操控一個規模約十億美元的洗錢網絡。官員表示，這是司法部歷來最大型的洗錢案件之一。
59歲的何爾赫·費格拉（Jorge Figueira）若被判有罪，將面臨最高20年的監禁。官方指控他策劃了一個運作精密的洗錢系統，將非法所得轉換成加密貨幣，經由多個數字錢包轉移，最後將資金兌換回美元，並將款項匯往哥倫比亞、中國、巴拿馬和墨西哥等高風險地區。
根據聯邦檢察官起訴書，從2018年至今，超過十億美元的資金經由已確認的加密貨幣錢包和金融帳戶流動，其中大部分資金來自加密交易平台的交易盈餘。
此案由華盛頓地區的檢察官支持，指控費格拉指揮一個高度複雜的洗錢網絡，涉及數百次的轉帳操作，以掩蓋資金來源與去向。該網絡疑似為全球個人與企業提供洗錢服務，並不斷進行多國轉移企圖掩飾資金的真實身分及用途。
聯邦調查局（FBI）華盛頓分局犯罪調查負責人雷德·戴維斯表示，FBI已追蹤到約10億美元的加密貨幣資金流經費格拉所操作的錢包。
美國檢察官琳賽·哈利根強調，這種規模的洗錢行為，助長跨國犯罪組織的運作與擴展，並造成深遠的社會危害。她警告說：”涉案金額達數十億美元，應預期會被追蹤、擾亂，並依聯邦法律追究責任。”
此案正逗留在加強針對加密貨幣相關洗錢行為的聯邦執法行動之中。近期，紐約地區檢察官布拉格呼籲立法，將未授權的加密貨幣交易列為犯罪，他指出這已成為一個價值高達510億美元的「犯罪經濟」。
根據聯邦數據，2024年FBI收到近1萬1千宗與加密貨幣ATM有關的投訴，總金額超過2億4千6百萬美元。不僅如此，區塊鏈分析公司Chainalysis顯示，2025年非法加密貨幣地址收到創紀錄的1540億美元，較往年大幅成長。
近期，執法重點也涵蓋其它範圍的犯罪操作。例如：猶他州居民布萊恩·蓋瑞·休威勒因詐騙案，判處三年有期徒刑，其同時經營一個未經許可的現金轉換成加密貨幣的公司，涉案資金超過540萬美元。還有紐約布魯克林的23歲居民羅南·史佩克特，涉嫌透過網路詐騙竊取約1600萬美元，案件涉及多達100名Coinbase用戶的資料，被指以恐慌招式侵害資產安全。
隨著這些大規模查封事件持續擴大，美國政府已著手建立「戰略比特幣儲備」，正式將查獲的比特幣留存，而非拍賣出售。這也是前總統川普上任初期就推動的政策之一，並簽署行政命令予以支持。而近期則傳出，美國司法部似乎已出售由Samourai Wallet開發者扣押的57比特幣，這一消息引起外界關注。
不過，白宮加密貨幣顧問Patrick Witt昨日證實，這些比特幣尚未流通出售，仍屬於行政命令所規定的儲備範圍，目前聯邦持有的比特幣約有32.8372萬枚，市值超過310億美元。
目前，這起案件中的指控仍屬於未經證實的指控，費格拉仍被視為無罪，直到法院判定他有罪。起訴此案的聯邦助理檢察官凱薩琳·羅森伯格則表示，若判決成立，將依照相關標準與法定因素進行量刑評估。
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